{"id":30410,"date":"2020-04-03T09:20:41","date_gmt":"2020-04-03T14:20:41","guid":{"rendered":"https:\/\/morimor.com\/?p=30410"},"modified":"2020-04-15T09:24:57","modified_gmt":"2020-04-15T14:24:57","slug":"panama-crea-registro-de-beneficiarios-finales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/morimor.com\/es\/panama-crea-registro-de-beneficiarios-finales\/","title":{"rendered":"Panam\u00e1 crea registro de beneficiarios finales"},"content":{"rendered":"<p>Por: <a href=\"\/newmorimor?p=30144\">Mar\u00eda Eugenia Crespo<\/a>, asociada, Morgan &amp; Morgan<\/p>\n<p><strong>3 de abril de 2020.<\/strong> Mediante Ley 129 de 17 de marzo de 2020 (en adelante, la \u201cLey\u201d) se ha establecido el marco regulatorio de una base de datos de acceso restringido, denominado \u201c<em>Sistema Privado y \u00danico de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jur\u00eddicas<\/em>\u201d (el \u201cRegistro\u201d), para recabar cierta informaci\u00f3n b\u00e1sica del (de los) beneficiario(s) final(es) de fideicomisos y personas jur\u00eddicas constituidos y vigentes conforme a las leyes de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1. \u00a0El Registro ser\u00e1 limitado en su acceso y la Ley designa como autoridad administradora a la Superintendencia de Supervisi\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Sujetos No Financieros (la \u201cSuperintendencia\u201d).<\/p>\n<p>El Registro tiene como finalidad facilitar el acceso a cierta informaci\u00f3n sobre dichos beneficiarios finales para asistir a las autoridades competentes en la prevenci\u00f3n de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, de acuerdo con las leyes de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1.<\/p>\n<p>La Ley impone a los agentes residentes de estas personas jur\u00eddicas y fideicomisos la obligaci\u00f3n de alimentar y actualizar dicho Registro, para lo cual se crea de igual manera un registro paralelo de agentes residentes. \u00danicamente los abogados y firmas de abogados que est\u00e9n en este \u00faltimo registro podr\u00e1n introducir informaci\u00f3n al Registro. El incumplimiento de alimentar y actualizar el Registro por parte del agente residente deriva en sanciones tanto a dicho agente como a la persona jur\u00eddica cuya informaci\u00f3n no fue proporcionada de acuerdo con los requerimientos de la Ley.<\/p>\n<p>La Ley incluye una definici\u00f3n bastante extensa que permite precisar a quien se considera como el \u201c<em>beneficiario final<\/em>\u201d de una persona jur\u00eddica o fideicomiso. En breve, se entiende que ser\u00e1(n) aquella(s) persona(s) que tenga(n) \u201c<em>posesi\u00f3n, control o influencia<\/em>\u201d de alguna persona jur\u00eddica o fideicomiso. \u00a0Cabe destacar que la Ley establece que s\u00f3lo se requiere el beneficiario final \u201c<em>en \u00faltima instancia<\/em>\u201d &#8211; es decir, no se requiere informaci\u00f3n de las capas corporativas entre dicho beneficiario y la persona jur\u00eddica o fideicomiso controlado por aquel.<\/p>\n<p>La Superintendencia tiene un per\u00edodo de seis (6) meses para tomar las medidas pertinentes para la administraci\u00f3n del Registro y los agentes residentes tendr\u00e1n los siguientes seis (6) meses para inscribirse en el registro de agentes residentes y la captura en el Registro de la informaci\u00f3n requerida sobre los beneficiarios finales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por: Mar\u00eda Eugenia Crespo, asociada, Morgan &amp; Morgan 3 de abril de 2020. Mediante Ley 129 de 17 de marzo de 2020 (en adelante, la \u201cLey\u201d) se ha establecido el marco regulatorio de una base de datos de acceso restringido, denominado \u201cSistema Privado y \u00danico de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jur\u00eddicas\u201d (el \u201cRegistro\u201d),<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":30409,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[579,4751],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30410"}],"collection":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30410"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30410\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30409"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30410"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30410"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30410"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}