\u00bfQui\u00e9n es considerado como Beneficiario Real?<\/strong><\/p>\nUna persona que ejerce un control sustancial sobre la compa\u00f1\u00eda o que posee o controla al menos el 25% de la compa\u00f1\u00eda, y los solicitantes, definidos como cualquiera que presente una solicitud para constituir la compa\u00f1\u00eda o registrar una sociedad extranjera en los Estados Unidos. La CTA no explica qu\u00e9 constituye un “control sustancial” y se espera que la reglamentaci\u00f3n brinde cierta claridad al respecto.<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 informaci\u00f3n debe reportarse sobre el Beneficiario Real?<\/strong><\/p>\n\n- Nombre Legal Completo<\/li>\n
- Fecha de Nacimiento<\/li>\n
- Direcci\u00f3n residencial o comercial actual, y<\/li>\n
- Un n\u00famero de identificaci\u00f3n \u00fanico, que puede ser de un pasaporte estadounidense vigente, un documento de identidad estadounidense o estatal que no haya expirado, licencia de conducir vigente, o un pasaporte extranjero v\u00e1lido.<\/li>\n<\/ol>\n
Todas las compa\u00f1\u00edas declarantes deben presentar un informe en el plazo de un a\u00f1o a partir del cambio de informaci\u00f3n sobre el beneficiario. Los cambios que dan lugar a este informe incluyen:<\/p>\n
(i)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 un cambio en el control sustancial de la compa\u00f1\u00eda declarante,<\/p>\n
(ii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 un cambio en los datos de contacto del beneficiario o del aplicante, y<\/p>\n
(iii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 un beneficiario que exceda o disminuya la participaci\u00f3n del 25%.<\/p>\n
\u00bfQui\u00e9n tiene acceso a la Base de Datos de la FinCen?<\/strong><\/p>\nLa informaci\u00f3n recopilada en la base de datos de la FinCEN no estar\u00e1 a disposici\u00f3n del p\u00fablico, pero s\u00ed de las agencias federales dedicadas a la seguridad nacional, a la inteligencia o a la aplicaci\u00f3n de la ley, y de las fuerzas del orden estatales o locales si lo autoriza un tribunal.<\/p>\n
Las instituciones financieras tambi\u00e9n podr\u00e1n recibir esta informaci\u00f3n con el consentimiento de la compa\u00f1\u00eda declarante.<\/p>\n
\u00bfCu\u00e1les son los plazos para los reportes?<\/strong><\/p>\na)\u00a0 Toda compa\u00f1\u00eda declarante que exista al momento de la entrada en vigor de la reglamentaci\u00f3n debe presentar el informe en el plazo de dos a\u00f1os a partir de la fecha efectiva de la reglamentaci\u00f3n.<\/p>\n
b)\u00a0 Toda compa\u00f1\u00eda declarante creada con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la reglamentaci\u00f3n, debe presentar el informe durante la constituci\u00f3n de la sociedad.<\/p>\n
\u00bfCu\u00e1les son las sanciones?<\/strong><\/p>\nCualquier persona que intencionadamente proporcione o intente proporcionar informaci\u00f3n falsa o fraudulenta sobre el beneficiario real, incluida una fotograf\u00eda o un documento de identificaci\u00f3n falso o fraudulento, o que no presente informes completos o precisos, o no proporcione informes actualizados, se enfrentar\u00e1 a sanciones de hasta<\/p>\n
$10,000 (acumulado a raz\u00f3n de $500 por d\u00eda en que el informe est\u00e9 pendiente) y\/o pena de prisi\u00f3n de hasta dos a\u00f1os.<\/p>\n
La divulgaci\u00f3n o el uso de informaci\u00f3n sobre el beneficiario real sin autorizaci\u00f3n, tambi\u00e9n est\u00e1 sujeta a una sanci\u00f3n de $500 por d\u00eda y de hasta<\/p>\n
$250,000 y\/o 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n
Para m\u00e1s informaci\u00f3n, sugerimos que se ponga en contacto con un abogado id\u00f3neo en los Estados Unidos.<\/p>\n
<\/p>\n
Descargo de Responsabilidad<\/em><\/h6>\nLa informaci\u00f3n aqu\u00ed contenida no debe ser interpretada, aceptada o utilizada y no se proporciona como asesoramiento legal y no debe ser tratarse como un sustituto de consultas legales con un profesional. Es simplemente un resumen de la Ley de Transparencia Corporativa emitida recientemente en los Estados Unidos. Tenga en cuenta que la legislaci\u00f3n a la que se hace referencia en este documento puede sufrir modificaciones.<\/em><\/h6>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Por Fanny Evans, Asociada Senior, Morgan & Morgan \u00bfQu\u00e9 es la CTA? La CTA se promulg\u00f3 el 1 de enero de 2021 como parte de la Ley de Autorizaci\u00f3n de Defensa Nacional para impedir el uso de compa\u00f1\u00edas para evadir las normas contra el blanqueo de capitales o para ocultar otras actividades ilegales. En virtud<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":32728,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4715,609,4718,4752,3743,4755],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32730"}],"collection":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32730"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32730\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38925,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32730\/revisions\/38925"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/32728"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32730"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32730"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32730"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}