Existen m\u00e1s de 35 empresas de cumplimiento debidamente registradas y reguladas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Poco a poco, debido a la necesidad de erradicar a nuestro pa\u00eds de los delitos de corrupci\u00f3n y de lavado de dinero, as\u00ed como de mejorar nuestra imagen internacional como centro financiero, para salir de las listas discriminatorias, entre otras razones, se ha ido formando una nueva industria generadora de empleos calificados y muy especializados: Las empresas de cumplimiento.<\/p>\n
Panam\u00e1 es uno de los pocos pa\u00edses del mundo en que se regulan estrictamente este tipo de empresas que juegan un rol vital para evitar los delitos antes mencionados y crear una cultura de cumplimiento.<\/p>\n
Atinadamente, Panam\u00e1 decidi\u00f3 que quien capacitara y ayudara a las empresas del sector no financiero a seguir las reglas de debida diligencia, de conozca su cliente y fomentara la cultura de cumplimiento, fueran empresas con ciertas caracter\u00edsticas y capacidades especializadas y que cumplieran con requisitos estrictos exigidos por ley.<\/p>\n
No hay duda de que las empresas extranjeras que buscan invertir en Panam\u00e1 aprecian el desarrollo de esta industria en la econom\u00eda nacional y requieren, con mayor frecuencia, que su contraparte local tenga manuales y pol\u00edticas de cumplimiento, de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y de corrupci\u00f3n, entre otros.<\/p>\n
La amenaza del blanqueo de capitales en nuestra econom\u00eda no desaparecer\u00e1 una vez salgamos de las listas de los diferentes organismos que tildan a Panam\u00e1 de deficiente en el \u00e1rea de supervisi\u00f3n de empresas no financieras.<\/p>\n
No debemos olvidar los esc\u00e1ndalos pasados y recientes del uso de bienes inmuebles para blanquear el dinero producto de la venta y trasiego de drogas y otros delitos. Es rara la ocasi\u00f3n en que una operaci\u00f3n policial no se decomisen residencias y autom\u00f3viles lujosos a estos criminales.\u00a0 Alguna empresa o particular se los vendi\u00f3. \u00bfHabr\u00e1 cumplido esa empresa con procesos de debida diligencia?<\/p>\n
La APEC est\u00e1 en conversaciones con la Superintendencia de Sujetos No Financieros y diversos gremios e institutos para dictar, libre de costo, seminarios con el fin de crear conciencia entre los empresarios de la necesidad de que permee la cultura de cumplimiento lo antes posible en nuestro sector empresarial.<\/p>\n
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