Belice recibe excelentes apreciaciones de GAFIC y fortalece su salida permanente de las listas de países no cooperadores en materia de lavado de dinero

El día 23 de enero de 2025, el gobierno de Belice comunicó a la comunidad internacional de servicios financieros que había recibido la más alta consideración en la más reciente evaluación del Grupo de Acción Financiera-Caribe (GAFIC). Dicha noticia debe poner las sociedades y las estructuras de Belice en la mira de clientes que buscan una jurisdicción con buen nombre y a buen costo/beneficio.

Para Morgan & Morgan, cuya presencia en Belice ha sido por décadas, es una excelente noticia y es el resultado de un esfuerzo de dicha jurisdicción en mejorar y modernizar su legislación para poder competir con otras plataformas de servicios internacionales en la región caribeña. Nos sentimos orgullosos de haber contribuido con recomendaciones y sugerencias a las autoridades de Belice.

Aquí les dejamos la nota completa (en inglés) del gobierno de Belice: Belize Emerges as Global Leader in Anti-Money Laundering and Countering-Terrorism Efforts – Financial Services Commission.