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El rol de las empresas de cumplimiento en el Sector No Financiero Regulado

Existen más de 35 empresas de cumplimiento debidamente registradas y reguladas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Poco a poco, debido a la necesidad de erradicar a nuestro país de los delitos de corrupción y de lavado de dinero, así como de mejorar nuestra imagen internacional como centro financiero, para salir de las listas

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La salida de la lista de GAFI y las Empresas de Cumplimiento

La salida exitosa de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) fue el resultado de un gran esfuerzo liderado por el gobierno a través de la Superintendencia de Sujeto No Financieros (SSNF) junto, principalmente, a profesionales del sector de servicios legales. El registro y regulación de los agentes residentes, sobre todo,

Nueva Ley de amnistía tributaria en Panamá: sociedades anónimas y fundaciones de interés de privado

Alvaro Tomas, socio y vicepresidente de Operaciones de la Unidad de Servicios Fiduciarios de Morgan & Morgan   El gobierno panameño emitió la Ley 99 de 11 de octubre de 2019 que establece una ley de Amnistía Tributaria General (“Amnistía”) que incluye la eliminación, por un periodo limitado y en forma escalonada, de multas y

Comentario: Por qué Bahamas es la elección correcta

Artículo publicado en International Investment, una publicación de Open Door Media En este artículo publicado por la revista International Investment, el Lic. Alvaro Tomas, socio de Morgan & Morgan, explica cómo Las Bahamas ayudó a Morgan & Morgan a desarrollarse como proveedor de servicios financieros y corporativos. Para leer el artículo original hacer clic aquí

Carlos Ernesto gonzalez Alvaro Tomas 1

Panamá: Hub para Sedes de Empresas Multinacionales

Alvaro E. Tomas y Carlos Ernesto González Ramírez, Socios, Morgan & Morgan. ¿Qué ha causado que colosos corporativos tales como Maersk (transporte marítimo), Procter & Gamble (bienes de consumo), LG (electrónica), Caterpillar (equipo de construcción), CEMEX (materiales de construcción), Nike (equipos y ropa deportiva) y Heineken (cervecería) por nombrar solo unos cuantos, elijan establecer sus