servicios corporativos_noticia

p-a2

El rol de las empresas de cumplimiento en el Sector No Financiero Regulado

Existen más de 35 empresas de cumplimiento debidamente registradas y reguladas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Poco a poco, debido a la necesidad de erradicar a nuestro país de los delitos de corrupción y de lavado de dinero, así como de mejorar nuestra imagen internacional como centro financiero, para salir de las listas

Morgan & Morgan altamente recomendado en la Guía de Derecho sobre Patrimonio Privado de Chambers & Partners 2024

Panamá, 18 de julio de 2024. Por noveno año consecutivo Morgan & Morgan ha sido designada “Banda 1” en Panamá en la sección de Derecho sobre Patrimonio Privado de la Guía Chambers High Net Worth Guide 2024, una prestigiosa publicación dirigida al mercado internacional de patrimonio privado y punto de referencia clave de las firmas

nevis2

Nueva Jurisdicción: MMG Trust (Nevis) Corp.

Morgan & Morgan se complace en informar a sus distinguidos clientes que hemos recibido la autorización del Ministerio de Finanzas de Nevis para ofrecer el servicio de incorporación de ente jurídicos y para estructurar fideicomisos bajo nuestra subsidiaria MMG Trust (Nevis) Corp. Aclamada internacionalmente, la jurisdicción de Nevis es venerada por su sólido sistema legal

Belice: Acciones recientes de Cumplimiento ALD tomadas por el Gobierno de Belice

En julio de 2011 Belice enfrentó su Tercera Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).  Como resultado de esta, en noviembre de 2013, GAFIC emitió una declaración pública en la que incluía a Belice en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en su régimen ALD/CFT. Luego de una revisión

Morgan & Morgan destaca en The Legal 500 Latin America 2024

Panamá, 25 de octubre de 2023. Con 30 abogados y once prácticas destacadas, Morgan & Morgan encabeza la sección de Panamá de The Legal 500 Latin America edición 2024. Además, nueve áreas de práctica reciben la clasificación de Tier 1 en la publicación. Abogados recomendados: Alejandro Chevalier: Resolución de Conflictos. Allen Candanedo: Propiedad Intelectual. Ana

Private Wealth 2023: Panamá

*Publicado en su versión original en la Guía de Derecho Patrimonial de Chambers & Partners, edición agosto 2023. Impuestos 1.1 Regímenes fiscales Panamá tiene un sistema fiscal único basado en la renta territorial, por lo que los ingresos producidos de fuentes extranjeras están exentos de impuestos. Este concepto se aplica tanto a las corporaciones como

Latin Lawyer 250, 2024: Highly Recommended

Panamá, 22 de septiembre de de 2023. Nuevamente, Latin Lawyer 250, edición 2024 recomendó a Morgan & Morgan en las áreas de Banca y Financiamiento y Derecho Corporativo y Fusiones y Adquisiciones. Banca y Financiamientos “Morgan & Morgan´s banking and finance department frequently represents lenders during project finance deals, credit facilities and refinancing transactions. This

BVI-Financial-Annual-Return

BVI Financial Annual Return

The Legislation The amendments to the British Virgin Islands (“BVI”) Business Companies Act (the “BC Act”) and BVI Business Companies Regulations (the “Regulations”) were published by the BVI government and entered into force on 1 January 2023. In this article we analyze a major change, which is relevant to the accounting requisite of BVI International

Chambers Private Wealth Global Practice Guide 2023: Panamá

Panamá, 7 de septiembre de 2023. El equipo de Derecho sobre Patrimonio Privado de Morgan & Morgan, conformado por los socios Raúl Castro, Luis Manzanares, Fernando Boyd, y Laura Barrios, contribuyó con el capítulo de Panamá de la Guía de Derecho Sobre Patrimonio Privado de Chambers & Partners 2023, una publicación que incluye más de

Morgan & Morgan destaca WWL: Central America 2023

Panamá, 1 de agosto de 2023. Una vez más, Morgan & Morgan sobresale como la firma con más abogados recomendados en Panamá, en el reporte Who´s Who Legal (WWL): Central America 2023. La publicación destaca a diecinueve abogados de la firma en las siguientes áreas de práctica: Banking, Finance & Projects: Francisco Arias G. Inocencio