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El rol de las empresas de cumplimiento en el Sector No Financiero Regulado
Existen más de 35 empresas de cumplimiento debidamente registradas y reguladas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Poco a poco, debido a la necesidad de erradicar a nuestro país de los delitos de corrupción y de lavado de dinero, así como de mejorar nuestra imagen internacional como centro financiero, para salir de las listas
Morgan & Morgan altamente recomendado en la Guía de Derecho sobre Patrimonio Privado de Chambers & Partners 2024
Panamá, 18 de julio de 2024. Por noveno año consecutivo Morgan & Morgan ha sido designada «Banda 1» en Panamá en la sección de Derecho sobre Patrimonio Privado de la Guía Chambers High Net Worth Guide 2024, una prestigiosa publicación dirigida al mercado internacional de patrimonio privado y punto de referencia clave de las firmas
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Nueva Jurisdicción: MMG Trust (Nevis) Corp.
Morgan & Morgan se complace en informar a sus distinguidos clientes que hemos recibido la autorización del Ministerio de Finanzas de Nevis para ofrecer el servicio de incorporación de ente jurídicos y para estructurar fideicomisos bajo nuestra subsidiaria MMG Trust (Nevis) Corp. Aclamada internacionalmente, la jurisdicción de Nevis es venerada por su sólido sistema legal
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Belice: Acciones recientes de Cumplimiento ALD tomadas por el Gobierno de Belice
En julio de 2011 Belice enfrentó su Tercera Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Como resultado de esta, en noviembre de 2013, GAFIC emitió una declaración pública en la que incluía a Belice en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en su régimen ALD/CFT. Luego de una revisión
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Morgan & Morgan destaca en The Legal 500 Latin America 2024
Panamá, 25 de octubre de 2023. Con 30 abogados y once prácticas destacadas, Morgan & Morgan encabeza la sección de Panamá de The Legal 500 Latin America edición 2024. Además, nueve áreas de práctica reciben la clasificación de Tier 1 en la publicación. Abogados recomendados: Alejandro Chevalier: Resolución de Conflictos. Allen Candanedo: Propiedad Intelectual. Ana
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Private Wealth 2023: Panamá
*Publicado en su versión original en la Guía de Derecho Patrimonial de Chambers & Partners, edición agosto 2023. Impuestos 1.1 Regímenes fiscales Panamá tiene un sistema fiscal único basado en la renta territorial, por lo que los ingresos producidos de fuentes extranjeras están exentos de impuestos. Este concepto se aplica tanto a las corporaciones como
Latin Lawyer 250, 2024: Highly Recommended
Panamá, 22 de septiembre de de 2023. Nuevamente, Latin Lawyer 250, edición 2024 recomendó a Morgan & Morgan en las áreas de Banca y Financiamiento y Derecho Corporativo y Fusiones y Adquisiciones. Banca y Financiamientos “Morgan & Morgan´s banking and finance department frequently represents lenders during project finance deals, credit facilities and refinancing transactions. This
BVI Financial Annual Return
The Legislation The amendments to the British Virgin Islands (“BVI”) Business Companies Act (the “BC Act”) and BVI Business Companies Regulations (the “Regulations”) were published by the BVI government and entered into force on 1 January 2023. In this article we analyze a major change, which is relevant to the accounting requisite of BVI International
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Chambers Private Wealth Global Practice Guide 2023: Panamá
Panamá, 7 de septiembre de 2023. El equipo de Derecho sobre Patrimonio Privado de Morgan & Morgan, conformado por los socios Raúl Castro, Luis Manzanares, Fernando Boyd, y Laura Barrios, contribuyó con el capítulo de Panamá de la Guía de Derecho Sobre Patrimonio Privado de Chambers & Partners 2023, una publicación que incluye más de
Morgan & Morgan destaca WWL: Central America 2023
Panamá, 1 de agosto de 2023. Una vez más, Morgan & Morgan sobresale como la firma con más abogados recomendados en Panamá, en el reporte Who´s Who Legal (WWL): Central America 2023. La publicación destaca a diecinueve abogados de la firma en las siguientes áreas de práctica: Banking, Finance & Projects: Francisco Arias G. Inocencio
- Published in Albalira Montúfar, Allen Candanedo, amanda_barraza_publi, Ana Castillo, Banca y Financiamientos_noticia, Barraza Amanda, Bienes Raíces_noticia, Carlos Ernesto Gonzalez, Derecho Fiscal_noticia, Derecho Laboral_noticia, Energía y Recursos Naturales_noticia, Francisco Arias, Francisco Linares, Inocencio Galindo, Jazmina Rovi, Jose Carrizo, Juan David Morgan Jr, Litigios Marítimos_noticia, Litigios y Arbitrajes_noticia, Luis Manzanares, Luis Vallarino, Maria Teresa Mendoza, news, Propiedad Intelectual_noticia, Proyectos_noticia, Ramon Varela, Ricardo Aleman, Rishi Mungal, Roberto Lewis, Servicios Corporativos_noticia, Simon Tejeira